{"id":1316,"date":"2019-05-13T03:30:44","date_gmt":"2019-05-13T03:30:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.isocfoundation.org\/?post_type=meeting-minutes&p=952"},"modified":"2019-07-22T20:13:30","modified_gmt":"2019-07-22T20:13:30","slug":"f2-2","status":"publish","type":"meeting-minutes","link":"https:\/\/www.isocfoundation.org\/fr\/meeting-minutes\/f2-2\/","title":{"rendered":"F2 – Minutes"},"content":{"rendered":"\n

Minutes de la r\u00e9union du Conseil d\u2019administration #F2<\/h2>\n\n\n\n

La r\u00e9union a \u00e9t\u00e9 ouverte par une session ouverte aux observateurs \u00e0 7 h 47 UTC.<\/p>\n\n\n\n

Membres du Conseil pr\u00e9sents :<\/p>\n\n\n\n

Glenn McKnight
Richard Barnes
Desiree Miloshevic
Hans-Peter Dittler
Sean Turner
Gonzalo Camarillo
John Levine
Walid Al-Saqaf
Harish Pillay
Olga Cavalli
Robert Pepper
Hiroshi Esaki
Andrew Sullivan<\/p>\n\n\n\n

Session ouverte aux observateurs<\/p>\n\n\n\n

1. Accueil, Excuses et D\u00e9clarations de conflits<\/h3>\n\n\n\n

Aucun membre du Conseil n’a d\u00e9clar\u00e9 de conflit.<\/p>\n\n\n\n

2. Documenter les r\u00e9solutions approuv\u00e9es par vote \u00e9lectronique depuis la r\u00e9union du Conseil de juin 2018.<\/h3>\n\n\n\n

R\u00c9SOLUTION F2018-03 : Approuver les minutes de la premi\u00e8re r\u00e9union du Conseil de la Fondation
IL EST R\u00c9SOLU que les minutes de la premi\u00e8re r\u00e9union du Conseil d\u2019administration, qui s’est tenue \u00e0 Panama City le 1er juillet 2018, sont approuv\u00e9es.<\/p>\n\n\n\n

R\u00c9SOLUTION F2018-04 : \u00c9lection d’Andrew Sullivan au poste de pr\u00e9sident et PDG<\/strong>
Andrew Sullivan a \u00e9t\u00e9 \u00e9lu Pr\u00e9sident et PDG de la Fondation par un vote \u00e0 bulletin secret. Le r\u00e9sultat a \u00e9t\u00e9 de 12 voix pour Andrew, pas d’abstention<\/p>\n\n\n\n

3. Mises \u00e0 jour sur la Fondation<\/h3>\n\n\n\n

Andrew, Sandy Spector et James Wood ont pr\u00e9sent\u00e9 une mise \u00e0 jour sur la progression et les plans de la Fondation.<\/p>\n\n\n\n

Le Conseil est pass\u00e9 en session ex\u00e9cutive \u00e0 huis clos \u00e0 8 h 10.<\/p>\n\n\n\n

4. Budget 2019 de la Fondation<\/h3>\n\n\n\n

Andrew et Sandy Spector ont pr\u00e9sent\u00e9 un aper\u00e7u du budget 2019.<\/p>\n\n\n\n

Le Conseil a repris une session ouverte aux observateurs \u00e0 9 h.<\/p>\n\n\n\n

5. Approuver les r\u00e9solutions de budget pour la Fondation<\/h3>\n\n\n\n

R\u00c9SOLUTION F2018-05 : Approuver le budget 2019 de la Fondation<\/strong>
IL EST R\u00c9SOLU que le Conseil de la Fondation Internet Society approuve le budget 2019 de la Fondation tel que pr\u00e9sent\u00e9.<\/p>\n\n\n\n

Propos\u00e9 par Desiree, second\u00e9 par Hans Peter.<\/p>\n\n\n\n

Approuv\u00e9 par un vote par appel nominal, 12-0.<\/p>\n\n\n\n

Pepper Oui
Olga Oui
Harish Oui
Walid Oui
John Oui
Gonzalo Oui
Sean Oui
Hans-Peter Oui
Desiree Oui
Richard Oui
Hiroshi Oui
Glenn Oui <\/p>\n\n\n\n

R\u00c9SOLUTION 2018-06 : Approuver la contribution \u00e0 la r\u00e9serve op\u00e9rationnelle de l’IETF LLC<\/strong><\/p>\n\n\n\n

ATTENDU QUE l’Internet Society et IETF Administration LLC (\u00ab IETF \u00bb) sont parties \u00e0 l’accord concernant la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e d’IETF Administration LLC dat\u00e9 du 27 ao\u00fbt 2018 (\u00ab Accord \u00bb) ; et
\nATTENDU QUE l’Annexe B de l’accord pr\u00e9voit en outre que l’Internet Society verserait \u00e0 l’IETF une somme d’argent destin\u00e9e \u00e0 servir de r\u00e9serve op\u00e9rationnelle \u00e9gale \u00e0 la perte nette budg\u00e9t\u00e9e de l’IETF pour 2019 (telle que ce terme est d\u00e9fini dans l’accord) multipli\u00e9e par trois (la \u00ab Contribution \u00e0 la r\u00e9serve op\u00e9rationnelle \u00bb) ; et
\nATTENDU que l’IETF a r\u00e9cemment approuv\u00e9 son budget pour 2019 ; et
\nATTENDU QUE, sur la base de ce budget et des termes de l’Annexe B de l’accord, le montant de la contribution \u00e0 la r\u00e9serve op\u00e9rationnelle est estim\u00e9 \u00e0 13,65 millions de dollars ; et
\nATTENDU QUE la Fondation Internet Society financera 3,25 millions de dollars de la contribution \u00e0 la r\u00e9serve op\u00e9rationnelle et que l’Internet Society financera le solde restant,
\nIL EST R\u00c9SOLU que la contribution de la Fondation Internet Society \u00e0 la r\u00e9serve op\u00e9rationnelle de l’IETF est approuv\u00e9e par la pr\u00e9sente.
\nIL EST \u00c9GALEMENT R\u00c9SOLU que l’obligation de l’Internet Society de financer la contribution \u00e0 la r\u00e9serve op\u00e9rationnelle est soumise \u00e0 l’approbation pr\u00e9alable du directeur financier de l’Internet Society, ou de son d\u00e9l\u00e9gu\u00e9, d’une politique d’investissement pour l’IETF.<\/p>\n\n\n\n

Propos\u00e9 par Glenn, second\u00e9 par Olga.<\/p>\n\n\n\n

Approuv\u00e9 par un vote par appel nominal, 12-0.<\/p>\n\n\n\n

Pepper Oui
Olga Oui
Harish Oui
Walid Oui
John Oui
Gonzalo Oui
Sean Oui
Hans-Peter Oui
Desiree Oui
Richard Oui
Hiroshi Oui
Glenn Oui <\/p>\n\n\n\n

R\u00c9SOLUTION F2018-07 : Approuver la contribution au budget op\u00e9rationnel 2020 de l’IETF LLC<\/strong><\/p>\n\n\n\n

ATTENDU QUE l’Internet Society et IETF Administration LLC (\u00ab IETF \u00bb) sont parties \u00e0 l’accord concernant la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e d’IETF Administration LLC dat\u00e9 du 27 ao\u00fbt 2018 (\u00ab Accord \u00bb) ; et
\nATTENDU QUE l’annexe B de l’accord pr\u00e9voit que l’Internet Society versera 5 000 000 $ \u00e0 l’IETF pour financer ses d\u00e9penses op\u00e9rationnelles annuelles pour l’ann\u00e9e budg\u00e9taire 2020 (la \u00ab Contribution aux d\u00e9penses op\u00e9rationnelles \u00bb), cette contribution devant \u00eatre vers\u00e9e avant le 31 d\u00e9cembre 2019 ; et
\nATTENDU QUE la Fondation Internet Society versera 5 000 000 $ de la contribution aux d\u00e9penses op\u00e9rationnelles au nom de l’Internet Society ;
\nIL EST R\u00c9SOLU que la contribution de la Fondation Internet Society aux d\u00e9penses op\u00e9rationnelles de l’IETF est approuv\u00e9e par la pr\u00e9sente.<\/p>\n\n\n\n

Propos\u00e9 par Harish, second\u00e9 par Richard.<\/p>\n\n\n\n

Approuv\u00e9 par un vote par appel nominal, 12-0.<\/p>\n\n\n\n

Pepper Oui
Olga Oui
Harish Oui
Walid Oui
John Oui
Gonzalo Oui
Sean Oui
Hans-Peter Oui
Desiree Oui
Richard Oui
Hiroshi Oui
Glenn Oui <\/p>\n\n\n\n

R\u00e9solution<\/p>\n\n\n\n

R\u00c9SOLUTION F2018-08 : Approuver la contribution au budget op\u00e9rationnel 2019 de l’IETF LLC<\/strong><\/p>\n\n\n\n

ATTENDU QUE l’Internet Society et IETF Administration LLC (\u00ab IETF \u00bb) sont parties \u00e0 l’accord concernant la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e d’IETF Administration LLC dat\u00e9 du 27 ao\u00fbt 2018 (\u00ab Accord \u00bb) ; et
\nATTENDU QUE l’annexe B de l’accord pr\u00e9voit que l’Internet Society versera 5 000 000 $ \u00e0 l’IETF pour financer ses d\u00e9penses op\u00e9rationnelles annuelles pour l’ann\u00e9e budg\u00e9taire 2019 (la \u00ab Contribution aux d\u00e9penses op\u00e9rationnelles \u00bb), cette contribution devant \u00eatre vers\u00e9e avant le 31 d\u00e9cembre 2018 ; et
\nATTENDU QUE la Fondation Internet Society versera 5 000 000 $ de la contribution aux d\u00e9penses op\u00e9rationnelles au nom de l’Internet Society ;
\nIL EST R\u00c9SOLU que la contribution de la Fondation Internet Society aux d\u00e9penses op\u00e9rationnelles de l’IETF est approuv\u00e9e par la pr\u00e9sente.<\/p>\n\n\n\n

Propos\u00e9 par Richard, second\u00e9 par Olga.<\/p>\n\n\n\n

Approuv\u00e9 par un vote par appel nominal, 12-0.<\/p>\n\n\n\n

Pepper Oui
Olga Oui
Harish Oui
Walid Oui
John Oui
Gonzalo Oui
Sean Oui
Hans-Peter Oui
Desiree Oui
Richard Oui
Hiroshi Oui
Glenn Oui <\/p>\n\n\n\n

6. Tout autre dossier<\/h3>\n\n\n\n

La r\u00e9union est ajourn\u00e9e \u00e0 9 h 06.<\/p>\n","protected":false},"template":"","class_list":["post-1316","meeting-minutes","type-meeting-minutes","status-publish","hentry"],"yoast_head":"\nF2 - Minutes | Internet Society Foundation<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.isocfoundation.org\/fr\/meeting-minutes\/f2-2\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"fr_FR\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"F2 - Minutes | Internet Society Foundation\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Minutes de la r\u00e9union du Conseil d\u2019administration #F2 La r\u00e9union a \u00e9t\u00e9 ouverte par une session ouverte aux observateurs \u00e0 7 h 47 UTC. 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