Fecha de la Reunión
10 de noviembre de 2018
Ubicación
Bangkok, Tailandia
Reunión n.° 2 del Consejo Directivo de la Fundación de Internet Society
Hotel Marriott Queens Park
Bangkok, Tailandia
NOTA: El horario puede cambiar en función de cuándo concluya la reunión del Consejo de Internet Society.
Sesión abierta a los observadores
16:00-16:03 1. Bienvenida, disculpas y declaración de conflictos: G. Camarillo (3 min)
16:03-16:05 2. Documentar las resoluciones aprobadas por voto electrónico desde la reunión del Consejo de junio de 2018.J. Levine (2 min)
Resolución F2018-XX: aprobar el acta de la primera reunión del Consejo de la Fundación
SE RESUELVE aprobar el acta de la primera reunión del Consejo Directivo, celebrada en la ciudad de Panamá el 1 de julio de 2018.
Resolución F2018-XX: elegir a Andrew como presidente y director ejecutivo
Andrew Sullivan fue elegido presidente y director ejecutivo de la Fundación mediante votación secreta. El recuento fue de 12 para Andrew, sin abstenciones.
16:05-16:30 3. Actualización sobre la Fundación: A. Sullivan, S. Spector y J. Wood (25 min)
PROPÓSITO: recibir una actualización sobre el progreso y los planes de la Fundación.
No se requiere resolución.
Pasar a la sesión ejecutiva cerrada
16:30-16:50 4. Presupuesto de la Fundación para 2019: Sullivan y S. Spector (20 min)
PROPÓSITO: recibir un resumen del presupuesto para 2019.
Reanudar la sesión abierta a los observadores
16:50-16:55 5. Aprobar las resoluciones de presupuesto de la Fundación: G. Camarillo (5 min)
PROPÓSITO: aprobar el presupuesto de la Fundación para 2019 y las resoluciones sobre presupuesto relacionadas.
RESOLUCIÓN PROPUESTA:
Resolución 2018-XX: aprobar el presupuesto de la Fundación para 2019
SE RESUELVE que el Consejo de la Fundación de Internet Society apruebe el presupuesto de la Fundación para 2019 tal como se presentó.
RESOLUCIÓN PROPUESTA:
Resolución 2018-XX: aprobar la contribución al presupuesto operativo de IETF LLC para 2020
CONSIDERANDO que Internet Society y IETF Administration LLC (“IETF”) son partes del Acuerdo de Sociedad de Responsabilidad Limitada de IETF Administration LLC con fecha del 27 de agosto de 2018 (el “Acuerdo de operaciones de IETF”); y
CONSIDERANDO que el Anexo B del Acuerdo de operaciones de IETF establece que Internet Society aportará $5 000 000 a IETF para financiar sus gastos de explotación anuales para el año presupuestario 2020 (la “Contribución para gastos de explotación”), dicha contribución se debe entregar antes del 31 de diciembre de 2019; y
CONSIDERANDO que la Fundación de Internet Society aportará $5 000 000 de la Contribución para gastos de explotación en nombre de Internet Society;
SE RESUELVE aprobar la financiación de la Contribución a los gastos de operaciones para IETF por parte de la Fundación de Internet Society.
RESOLUCIÓN PROPUESTA:
Resolución 2018-XX: aprobar la contribución a la reserva para operaciones de IETF LLC
CONSIDERANDO que Internet Society y IETF Administration LLC (“IETF”) son partes del Acuerdo de Sociedad de Responsabilidad Limitada de IETF Administration LLC con fecha del 27 de agosto de 2018 (el “Acuerdo de operaciones de IETF”); y
CONSIDERANDO que el Anexo B además establece que Internet Society aportará a IETF una cantidad de dinero destinada a servir como reserva para operaciones equivalente a la pérdida neta presupuestada de IETF para 2019 (tal como se define dicho término en el Acuerdo de operaciones de IETF) multiplicada por tres (la “Contribución a la reserva para operaciones”); y
CONSIDERANDO que IETF ha aprobado recientemente su presupuesto para 2019; y
CONSIDERANDO que, sobre la base de dicho presupuesto y de las condiciones del Anexo B del Acuerdo de operaciones de IETF, se calcula que el monto de la Contribución a la reserva para operaciones es de $13,65 millones; y
CONSIDERANDO que la Fundación de Internet Society financiará $3,25 millones de la Contribución a la reserva para operaciones y que Internet Society financiará el saldo restante;
SE RESUELVE aprobar la financiación de la Contribución a la reserva para operaciones por parte de la Fundación de Internet Society; y
SE RESUELVE ADEMÁS que la obligación de Internet Society de financiar la Contribución a la reserva para operaciones esté sujeta a la aprobación previa del director financiero de Internet Society, o del delegado de dicha persona, de una política de inversiones para IETF.
RESOLUCIÓN PROPUESTA:
Resolución 2018-XX: aprobar la contribución al presupuesto operativo de IETF LLC para 2019
CONSIDERANDO que Internet Society y IETF Administration LLC (“IETF”) son partes del Acuerdo de Sociedad de Responsabilidad Limitada de IETF Administration LLC con fecha del 27 de agosto de 2018 (el “Acuerdo de operaciones de IETF”); y
CONSIDERANDO que el Anexo B del Acuerdo de operaciones de IETF establece que Internet Society aportará $5 000 000 a IETF para financiar sus gastos de explotación anuales para el año presupuestario 2019 (la “Contribución para gastos de explotación”), dicha contribución se debe entregar antes del 31 de diciembre de 2018; y
CONSIDERANDO que la Fundación de Internet Society aportará $5 000 000 de la Contribución para gastos de explotación en nombre de Internet Society;
SE RESUELVE aprobar la financiación de la Contribución a los gastos de operaciones para IETF por parte de la Fundación de Internet Society.
16:55-17:00 6. Cualquier otro asunto (5 min)