Estado de la Aplicación
Fecha de la Reunión
8 de marzo de 2019
Ubicación
Kobe, Japón
Reunión n.° 3 del Consejo Directivo de la Fundación de Internet Society
Rainbow Room, 16th Floor, South Building
Hotel Portopia
Kobe, Japón
Guía sobre los tipos de sesiones del Consejo Directivo:
- Sesión ejecutiva cerrada: miembros del Consejo solamente.
- Sesión abierta a los observadores: los asistentes locales y remotos están invitados a escuchar.
Nota: Los horarios de este orden del día se indican en UTC (tiempo universal coordinado) para beneficio de los participantes y observadores remotos de diferentes regiones.
Sesión abierta a los observadores
05:15–05:18 1. Bienvenida, disculpas y declaración de conflictos: G. Camarillo (3 min)
05:18-05:21 2. Documentar las resoluciones aprobadas mediante votación electrónica desde la reunión n.° 2 del Consejo: J. Levine (3 min)
Resolución F2018-XX: aprobar el acta de la segunda reunión del Consejo de la Fundación
SE RESUELVE aprobar el acta de la segunda reunión del Consejo Directivo, celebrada en Bangkok el 10 de noviembre de 2018.
Resolución F2019-XX: establecer un Comité Asesor de Programas del Consejo Directivo de la Fundación.
SE RESUELVE que el Consejo de la Fundación de Internet Society establezca un Comité Asesor de Programas y apruebe su Acta de constitución tal como se presenta.
05:21-05:25 3. Comité Asesor de Programas: G. Camarillo (4 min)
PROPÓSITO: nombrar a los miembros del Comité Asesor de Programas.
RESOLUCIÓN PROPUESTA:
Resolución 2019-XX: nombrar a los miembros del Comité Asesor de Programas
SE RESUELVE que el Consejo nombre a Hans Peter Dittler (presidente del Consejo), Richard Barnes, John Levine, Robert Pepper y Olga Cavalli como miembros del Comité Asesor de Programas, para ocupar el cargo hasta la Reunión general anual de 2019.
05:25-06:10 4. Actualizaciones sobre las operaciones: S. Spector y J. Wood (45 min)
PROPÓSITO: recibir información actualizada sobre las operaciones, la marca y el sitio web de la Fundación.
No se requiere resolución.
06:10-06:15 5. Cualquier otro asunto (5 min)
Pasar a la sesión ejecutiva cerrada
06:15-06:30 6. Resumen financiero de cierre del ejercicio: S. Spector (15 min)
PROPÓSITO: recibir un resumen financiero de cierre del ejercicio 2018 del director financiero.
No se requiere resolución.
06:30 7. Cierre de la reunión n.° 3 del Consejo