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    F3: Orden del día

    Inicio / Reuniones / F3: Orden del día

    Estado de la Aplicación

    Fecha de la Reunión

    8 de marzo de 2019

    Ubicación

    Kobe, Japón

    Ver más Agendas de Reuniones

    Reunión n.° 3 del Consejo Directivo de la Fundación de Internet Society

    Rainbow Room, 16th Floor, South Building
    Hotel Portopia
    Kobe, Japón

    Guía sobre los tipos de sesiones del Consejo Directivo:

    • Sesión ejecutiva cerrada: miembros del Consejo solamente.
    • Sesión abierta a los observadores: los asistentes locales y remotos están invitados a escuchar.

    Nota: Los horarios de este orden del día se indican en UTC (tiempo universal coordinado) para beneficio de los participantes y observadores remotos de diferentes regiones.

    Sesión abierta a los observadores

    05:15–05:18       1. Bienvenida, disculpas y declaración de conflictos: G. Camarillo (3 min)

    05:18-05:21       2. Documentar las resoluciones aprobadas mediante votación electrónica desde la reunión n.° 2 del Consejo: J. Levine (3 min)

    Resolución F2018-XX: aprobar el acta de la segunda reunión del Consejo de la Fundación
    SE RESUELVE aprobar el acta de la segunda reunión del Consejo Directivo, celebrada en Bangkok el 10 de noviembre de 2018.

    Resolución F2019-XX: establecer un Comité Asesor de Programas del Consejo Directivo de la Fundación.
    SE RESUELVE que el Consejo de la Fundación de Internet Society establezca un Comité Asesor de Programas y apruebe su Acta de constitución tal como se presenta.

    05:21-05:25       3. Comité Asesor de Programas: G. Camarillo (4 min)

    PROPÓSITO: nombrar a los miembros del Comité Asesor de Programas.

    RESOLUCIÓN PROPUESTA:
    Resolución 2019-XX: nombrar a los miembros del Comité Asesor de Programas
    SE RESUELVE que el Consejo nombre a Hans Peter Dittler (presidente del Consejo), Richard Barnes, John Levine, Robert Pepper y Olga Cavalli como miembros del Comité Asesor de Programas, para ocupar el cargo hasta la Reunión general anual de 2019.

    05:25-06:10       4. Actualizaciones sobre las operaciones: S. Spector y J. Wood (45 min)

    PROPÓSITO: recibir información actualizada sobre las operaciones, la marca y el sitio web de la Fundación.
    No se requiere resolución.

    06:10-06:15       5. Cualquier otro asunto (5 min)

    Pasar a la sesión ejecutiva cerrada

    06:15-06:30       6. Resumen financiero de cierre del ejercicio: S. Spector (15 min)

    PROPÓSITO: recibir un resumen financiero de cierre del ejercicio 2018 del director financiero.
    No se requiere resolución.

    06:30       7. Cierre de la reunión n.° 3 del Consejo

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    Suite 400
    Reston, VA 20190

    1-703-439-2120

    [email protected]

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    22 julio 2019

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