Fecha de la Reunión
1 de julio de 2018
Ubicación
Ciudad de Panamá, Panamá
Fundación de Internet Society Acta de la reunión n.° F1 del Consejo de Administración
Guía para el establecimiento del Consejo de Administración de la Fundación de Internet Society:
- Sesión ejecutiva cerrada: miembros del Consejo solamente.
- Sesión abierta a los observadores: los asistentes locales y remotos están invitados a escuchar.
Miembros del Consejo que estuvieron presentes:
Kathy Brown
Walid Al-Saqaf
Richard Barnes
Gonzalo Camarillo
Olga Cavalli
Glenn McKnight
Hiroshi Esaki
John Levine
Harish Pillay
Sean Turner
Hans Peter Dittler
Désirée Miloshevic
Robert Pepper
También estuvieron presentes: Kevin Craemer, Sandy Spector, David Frolio, Andre Copelin, Linda Klieforth, Raul EcheberrÌa, Olaf Kolkman, Dan York, Todd Tolbert, Seth Payne.
Gonzalo inauguró la reunión el 1 de julio de 2018 a las 21:18 UTC, en la sesión abierta a los observadores.
1. Nombramiento de autoridades del Consejo de la Fundación: Gonzalo Camarillo
PROPÓSITO: nombrar a las autoridades del Consejo Directivo de la Fundación de ISOC:
RESOLUCIÓN F2018-01: seleccionar a las autoridades de la Fundación
SE RESUELVE nombrar a las siguientes personas para los cargos de la Fundación, para ejercer hasta la próxima Reunión general anual de Internet Society:
- Presidente del Consejo–Gonzalo Camarillo
- Presidenta y directora ejecutiva–Kathryn Brown
- Tesorero–Sean Turner
- Secretario–John Levin
Impulsada por John, aprobada por Harish.
Desiree sí
Glenn sí
Gonzalo sí
Hans Peter sí
Harish sí
Hiroshi sí
John sí
Olga sí
Pepper sí
Richard sí
Sean sí
Walid sí
La moción fue aprobada por unanimidad.
La reunión entró en sesión ejecutiva cerrada a las 21:25.
Hiroshi abandonó la reunión a las 21:36.
2. Actualización sobre la Fundación: Sandy Spector/David Frolio
PROPÓSITO: proporcionar al Consejo de la Fundación información actualizada sobre las medidas legales, administrativas y operativas adoptadas para formalizar la Fundación de Internet Society; y obtener la aprobación del Consejo para la financiación y dotación de personal de la Fundación para 2018.
La reunión entró en sesión abierta a los observadores a las 21:48.
RESOLUCIÓN F2018-02: presupuesto y dotación de personal de la Fundación
SE RESUELVE aprobar la propuesta de presupuesto y dotación de personal para el resto de 2018 en la forma presentada en la reunión.
Presentada por Pepper, apoyada por Harish.
Desiree sí
Glenn sí
Gonzalo sí
Hans Peter sí
Harish sí
John sí
Olga sí
Pepper sí
Richard sí
Sean sí
Walid sí
Hiroshi (no está presente)
La moción fue aprobada por unanimidad.
La reunión finalizó a las 21:50.