Acta de la reunión n.° F2 del Consejo Directivo
La reunión se inauguró con la sesión abierta a los observadores a las 07:47 UTC.
Miembros del Consejo que estuvieron presentes:
Glenn McKnight
Richard Barnes
Desiree Miloshevic
Hans-Peter Dittler
Sean Turner
Gonzalo Camarillo
John Levine
Walid Al-Saqaf
Harish Pillay
Olga Cavalli
Robert Pepper
Hiroshi Esaki
Andrew Sullivan
Sesión abierta a los observadores
1. Bienvenida, disculpas y declaración de conflictos
Ningún miembro del Consejo declaró conflictos.
2. Documentar las resoluciones aprobadas por voto electrónico desde la reunión del Consejo de junio de 2018.
Resolución F2018-03: aprobar el acta de la primera reunión del Consejo de la Fundación
SE RESUELVE aprobar el acta de la primera reunión del Consejo Directivo, celebrada en la ciudad de Panamá el 1 de julio de 2018.
RESOLUCIÓN F2018-04: elegir a Andrew Sullivan como presidente y director ejecutivo
Andrew Sullivan fue elegido presidente y director ejecutivo de la Fundación mediante votación secreta. El recuento fue de 12 para Andrew, sin abstenciones.
3. Actualización sobre la Fundación
Andrew, Sandy Spector y James Wood proporcionaron información actualizada sobre los avances y planes de la Fundación.
El Consejo pasó a la sesión ejecutiva cerrada a las 08:10.
4. Presupuesto de la Fundación para 2019
Andrew y Sandy Spector presentaron un resumen del presupuesto para 2019.
El Consejo reanudó la sesión abierta a los observadores a las 09:00.
5. Aprobar las resoluciones de presupuesto de la Fundación
RESOLUCIÓN F2018-05: aprobar el presupuesto de la Fundación para 2019
SE RESUELVE que el Consejo de la Fundación de Internet Society apruebe el presupuesto de la Fundación para 2019 tal como se presentó.
Presentada por Desiree, apoyada por Hans Peter.
Aprobada por votación nominal, 12-0.
Pepper sí
Olga sí
Harish sí
Walid sí
John sí
Gonzalo sí
Sean sí
Hans-Peter sí
Desiree sí
Richard sí
Hiroshi sí
Glenn sí
RESOLUCIÓN F2018-06: aprobar la contribución a la reserva para operaciones de IETF LLC
CONSIDERANDO que Internet Society y IETF Administration LLC («IETF») son partes del Acuerdo de Sociedad de Responsabilidad Limitada de IETF Administration LLC con fecha del 27 de agosto de 2018 (el «Acuerdo»); y
CONSIDERANDO que el Anexo B del Acuerdo además establece que Internet Society aportará a IETF una cantidad de dinero destinada a servir como reserva para operaciones equivalente a la pérdida neta presupuestada de IETF para 2019 (tal como se define dicho término en el Acuerdo) multiplicada por tres (la «Contribución a la reserva para operaciones»); y
CONSIDERANDO que IETF ha aprobado recientemente su presupuesto para 2019; y CONSIDERANDO que, sobre la base de dicho presupuesto y de las condiciones del Anexo B del Acuerdo, se calcula que el monto de la Contribución a la reserva para operaciones es de $13,65 millones; y
CONSIDERANDO que la Fundación de Internet Society financiará $3,25 millones de la Contribución a la reserva para operaciones y que Internet Society financiará el saldo restante; SE RESUELVE aprobar la financiación de la Contribución a la reserva para operaciones por parte de la Fundación de Internet Society; y SE RESUELVE ADEMÁS que la obligación de Internet Society de financiar la Contribución a la reserva para operaciones esté sujeta a la aprobación previa del director financiero de Internet Society, o del delegado de dicha persona, de una política de inversiones para IETF.
Presentada por Glenn, apoyada por Olga.
Aprobada por votación nominal, 12-0.
Pepper sí
Olga sí
Harish sí
Walid sí
John sí
Gonzalo sí
Sean sí
Hans-Peter sí
Desiree sí
Richard sí
Hiroshi sí
Glenn sí
RESOLUCIÓN F2018-07: aprobar la contribución al presupuesto operativo de IETF LLC para 2020
CONSIDERANDO que Internet Society y IETF Administration LLC («IETF») son partes del Acuerdo de Sociedad de Responsabilidad Limitada de IETF Administration LLC con fecha del 27 de agosto de 2018 (el «Acuerdo»); y
CONSIDERANDO que el Anexo B del Acuerdo establece que Internet Society aportará $5 000 000 a IETF para financiar sus gastos de explotación anuales para el año presupuestario 2020 (la «Contribución para gastos de explotación»), dicha contribución se debe entregar antes del 31 de diciembre de 2019; y
CONSIDERANDO que la Fundación de Internet Society aportará $5 000 000 de la Contribución para gastos de explotación en nombre de Internet Society;
SE RESUELVE aprobar la financiación de la Contribución a los gastos de operaciones para IETF por parte de la Fundación de Internet Society.
Presentada por Harish, apoyada por Richard.
Aprobada por votación nominal, 12-0.
Pepper sí
Olga sí
Harish sí
Walid sí
John sí
Gonzalo sí
Sean sí
Hans-Peter sí
Desiree sí
Richard sí
Hiroshi sí
Glenn sí
Resolución
RESOLUCIÓN F2018-08: aprobar la contribución al presupuesto operativo de IETF LLC para 2019
CONSIDERANDO que Internet Society y IETF Administration LLC («IETF») son partes del Acuerdo de Sociedad de Responsabilidad Limitada de IETF Administration LLC con fecha del 27 de agosto de 2018 (el «Acuerdo»); y
CONSIDERANDO que el Anexo B del Acuerdo establece que Internet Society aportará $5 000 000 a IETF para financiar sus gastos de explotación anuales para el año presupuestario 2019 (la «Contribución para gastos de explotación»), dicha contribución se debe entregar antes del 31 de diciembre de 2018; y
CONSIDERANDO que la Fundación de Internet Society aportará $5 000 000 de la Contribución para gastos de explotación en nombre de Internet Society;
SE RESUELVE aprobar la financiación de la Contribución a los gastos de operaciones para IETF por parte de la Fundación de Internet Society.
Presentada por Richard, apoyada por Olga.
Aprobada por votación nominal, 12-0.
Pepper sí
Olga sí
Harish sí
Walid sí
John sí
Gonzalo sí
Sean sí
Hans-Peter sí
Desiree sí
Richard sí
Hiroshi sí
Glenn sí
6. Cualquier otro asunto
TLa reunión finalizó a las 09:06.