Estado de la Aplicación
Fecha de la Reunión
8 de marzo de 2019
Ubicación
Kobe, Japan
Internet Society Foundation Actas de la reunión n.° F3 del Consejo de Administración
La reunión comenzó a las 05:16 en sesión abierta a los espectadores.
Miembros del Consejo que estuvieron presentes:
Walid Al-Saqaf
Richard Barnes
Gonzalo Camarillo
Olga Cavalli
Hans Peter Dittler
Hiroshi Esaki
John Levine
Glenn McKnight
Désirée Miloshevic
Robert Pepper
Harish Pillay
Andrew Sullivan
Sean Turner
Personal presente: Rinalia Abdul Rahim, Howard Baggott, Kevin Craemer, Seth Payne (contratista), James Wood (asistencia remota).
Invitado presente: James Galvin.
1. Bienvenida, disculpas y declaración de conflictos: G. Camarillo
2. Documentación de las resoluciones aprobadas mediante votación electrónica desde la reunión n.° 2 del Consejo: J. Levine
Resolución F2018-09: Aprobar las actas de la segunda reunión del Consejo de Administración de la Fundación
SE RESUELVE que las actas de la segunda reunión del Consejo de Administración, celebrada en Bangkok el 10 de noviembre de 2018, quedan aprobadas.
Resolución F2019-01: Establecer un Comité Consultivo de Programas del Consejo de Administración de la Fundación.
SE RESUELVE que el Consejo de Administración de la Internet Society Foundation establezca un Comité Consultivo de Programas y apruebe su acta constitutiva tal como se presenta.
3. Nombrar los miembros del Comité Consultivo de Programas
Resolución F2019-02: Nombrar a los miembros del Comité Consultivo de Programas
SE RESUELVE que el Consejo nombre a Hans Peter Dittler (presidente), Richard Barnes, John Levine, Robert Pepper y Olga Cavalli como miembros del Comité Consultivo de Programas, para ocupar sus cargos hasta la Reunión general anual de 2019.
Propuesto por Harish, secundado por Hiroshi, aprobado de forma unánime.
4. Actualizaciones sobre las operaciones: S. Spector y J. Wood
PROPÓSITO: Recibir información actualizada sobre las operaciones, la marca y el sitio web de la Fundación.
Sandy and James presentaron la información actualizada.
5. Cualquier otro asunto.
El Consejo discutió la formulación del texto y cuestiones relacionadas con la traducción del sitio web.
A las 06:12 la reunión pasó a ser una sesión ejecutiva cerrada
6. Resumen financiero de cierre del ejercicio: S. Spector
PROPÓSITO: Recibir un resumen financiero de cierre del ejercicio 2018 del director financiero.
7. Cierre de la reunión n.° 3 del Consejo
La reunión se levantó a las 06:27.