Première réunion du Conseil d’administration de la Fondation Internet Society #1

Guide pour l’établissement du Conseil d’administration de la Fondation Internet Society :

• Session exécutive à huis clos : Réservé aux membres actuels du Conseil de l’Internet Society
• Les membres de l’équipe exécutive sont invités à participer puisqu’ils seront responsables de l’établissement de la Fondation et de ses programmes de bourses.

16 h        Ouverture de la séance – Gonzalo Camarillo

16 h 05        Nomination des cadres du Conseil de la Fondation – Gonzalo Camarillo (5 min)

OBJECTIF : Nommer les cadres du Conseil d’administration de la Fondation Internet Society :

• Président du Conseil
• Président
• Secrétaire
• Trésorier

RÉSOLUTION : IL EST RÉSOLU que les personnes suivantes soient, et chacune d’entre elles est par les présentes, nommée aux postes indiqués en regard de leur nom respectif, pour exercer cette fonction jusqu’à la prochaine Assemblée générale annuelle de l’Internet Society :

• Président – Gonzalo Camarillo
• Président-directeur général – Kathryn Brown
• Trésorier – Sean Turner
• Secrétaire – John Levine

16 h 10       Mise à jour sur la Fondation – Sandy Spector / David Frolio (25 min)

OBJECTIF : Fournir au Conseil de la Fondation une mise à jour sur les mesures juridiques, administratives et opérationnelles prises pour formaliser la Fondation Internet Society et obtenir l’approbation du Conseil de la Fondation pour le financement et le recrutement de la Fondation pour 2018.

• Juridique
  • Articles
  • Règlements
  • Politiques approuvées par l’IRS
    • Conflit d’intérêt
    • Politique sur les lanceurs d’alerte
    • Conservation des documents
• Formation, budget et recrutement de la Fondation

RÉSOLUTION : IL EST RÉSOLU que la proposition de budget et de recrutement pour le reste de l’année 2018 dans la forme présentée à la réunion est acceptée par la présente.

16 h 35       Message à la communauté – Gonzalo Camarillo / James Wood (20 minutes)

OBJECTIF : Discuter du message du Conseil et de l’Internet Society à destination de la communauté.

16 h 55        AOB (5 minutes)

17 h 00      Ajournement de la réunion du Conseil de la Fondation – Président du Conseil