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    F1 – Minutes

    Accueil / Minutes / F1 – Minutes

    Date de la Réunion

    1 juillet 2018

    Emplacement

    Panama City

    Panama

    Voir Plus de Procès-Verbaux

    Minutes de la réunion du Conseil de Direction #F1

    Guide pour l’établissement du Conseil de Direction de la Fondation Internet Society :

    • Session exécutive à huis clos : membres du Conseil uniquement.
    • Session ouverte aux observateurs : les participants locaux et distants sont les bienvenus pour écouter.

    Membres du Conseil présents :

    Kathy Brown
    Walid Al-Saqaf
    Richard Barnes
    Gonzalo Camarillo
    Olga Cavalli
    Glenn McKnight
    Hiroshi Esaki
    John Levine
    Harish Pillay
    Sean Turner
    Hans Peter Dittler
    Désirée Miloshevic
    Robert Pepper

    Également présents : Kevin Craemer, Sandy Spector, David Frolio, Andre Copelin, Linda Klieforth, Raul EcheberrÌa, Olaf Kolkman, Dan York, Todd Tolbert, Seth Payne.

    Gonzalo a ouvert la réunion le 1er juillet 2018 à 21 h 18 UTC par une session ouverte aux observateurs.

    1. Nomination des cadres du Conseil de la Fondation –Gonzalo Camarillo

    OBJECTIF : Nommer les cadres du Conseil de Direction de la Fondation ISOC

    RÉSOLUTION F2018-01 : Sélectionner les cadres de la Fondation
    IL EST RÉSOLU que les personnes suivantes sont nommées cadres de la Fondation et exerceront ces fonctions jusqu’à la prochaine Assemblée générale annuelle de l’Internet Society :

    • Président–Gonzalo Camarillo
    • Président et PDG–Kathryn Brown
    • Trésorier–Sean Turner
    • Secrétaire –John Levine

    Proposé par John, approuvé par Harish.

    Desiree Oui
    Glenn Oui
    Gonzalo Oui
    Hans Peter Oui
    Harish Oui
    Hiroshi Oui
    John Oui
    Olga Oui
    Pepper Oui
    Richard Oui
    Sean Oui
    Walid Oui

    La motion a été adoptée à l’unanimité.

    La réunion est entrée en session exécutive à huis clos à 21 h 25.

    Hiroshi a quitté la réunion à 21 h 36.

    2. Mise à jour sur la Fondation –Sandy Spector / David Frolio

    OBJECTIF : Fournir au Conseil de la Fondation une mise à jour sur les mesures juridiques, administratives et opérationnelles prises pour formaliser la Fondation Internet Society et obtenir l’approbation du Conseil de la Fondation pour le financement et le recrutement de la Fondation pour 2018.

    La réunion est entrée en séance ouverte aux observateurs à 21 h 48.

    RÉSOLUTION F2018-02 : Budget et recrutement de la Fondation
    IL EST RÉSOLU que la proposition de budget et de recrutement pour le reste de l’année 2018 dans la forme présentée à la réunion est acceptée par la présente.

    Proposé par Pepper, secondé par Harish.

    Desiree Oui
    Glenn Oui
    Gonzalo Oui
    Hans Peter Oui
    Harish Oui
    John Oui
    Olga Oui
    Pepper Oui
    Richard Oui
    Sean Oui
    Walid Oui
    Hiroshi (not present)

    La motion a été approuvée à l’unanimité.

    La réunion a été ajournée à 21 h 50.

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    1551 Emancipation Highway #1506
    Fredericksburg, VA 22401

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